私人侦查

东莞侦探事务所:东莞警方破获“飓风68号”冻品

文字:[大][中][小] 2021-12-17    浏览次数:    

东莞侦探事务所2020年以来,受新冠肺炎疫情和国内肉类市场需求影响,珠江口海域冻品走私一度出现反弹。走私者使用大马力摩托艇(俗称“大飞”)采取“蚂蚁搬家”的方式,成群结队前往香港水域取货,然后返回沿海或内河非定制码头走私上岸,然后运至冷库进行储存、配送、配送和中转。走私冷冻产品未经检验检疫,存在疫情输入风险。此外,走私过程往往不采用全程冷链运输,对食品卫生安全构成严重隐患。

东莞警方查办的“飓风68号”特大冷冻货物走私案依托“智慧新警务”,结合多种警种东莞私人侦查,同时打击走私和非法资金交易,成功将“小线索”变成“小线索”。大案子”。

东莞市公安局走私支队、黄埔海关缉私局共出动458名民警、81辆车辆,在东莞、广州番禺区、佛山南海区、深圳市龙岗区同步收网。

40名犯罪嫌疑人被捕

摧毁11个走私窝点和2个地下银行

冻结 1,171 个走私团伙和地下银行账户

资金约1.19亿元

全案累计查获走私冷冻产品,约2.7万吨

涉案金额高达10亿元人民币

成功锁定目标

2019年12月19日,省公安厅缉私局发布线索称,东莞市大岭山镇高田村顺×冰柜内有大量走私冷冻产品。线索只有21个字,信息量小,指向模糊。

东莞市公安局坚持“做大事”。专案组办案人员以“顺×冰柜”为切入点,对周边118个公安监控点进行了连夜分析比对,对涉嫌走私冷冻产品的集装箱进行了梳理。有15辆车,车主王某喜和货主曾某玲作为走私团伙的重要成员被锁定。

专案组借助智能装备和信息资源,调动精干力量,深入挖掘海量信息,寻找嫌疑人、分析背景、关联事实,推导出整个走私链条。

走私集团从美国、巴西、印度等国订购冷冻产品,通过地下钱庄支付海外货款,并聘请“大飞”将冷冻产品运往东莞道交、广州南沙等非定制口岸。海外货件被运往香港。它们被卸上岸,然后作为冷冻库存转移到大岭山、凤岗等地,然后销往全国各地以获利。

科学细致的全链条部署东莞侦探事务所

走私团伙利用邮件向海外供应商订购冷冻产品,然后通过地下钱庄支付货款,以横向破坏地下钱庄的资金链。

专案组将犯罪线索移交经济侦查部门,立案立案侦查,与走私团伙的收网行动同步展开,一举打掉了地下钱庄两个违法犯罪团伙,并先后冻结了1171个银行账户和金额。1.19亿元。走私集团自制的“现货表”数据显示,他们在短短三年内走私了600多箱冷冻产品,重达26226.81吨。

在掌握了犯罪团伙的基本犯罪事实和犯罪模式后,专案组迅速研究制定了下一轮的收网预案。

2020年5月7日21时许,侦查人员发现该团伙头目在晚宴上密谋。行动指挥部做出了果断的决定。参与行动的458名警力被分成62个行动组,展开雷击。同时,在东莞、广州、汕头、深圳、广西桂林等地开展抓捕搜查行动。36个目标人员全部涉案,7个目标冷库全部被查封。至此,以曾某令为首的走私贩子、曾某明为首的通关团伙和多个非法地下钱庄团伙已被歼灭。

提升战斗力 玩广东经验

为完善证据体系,确保法律准确运用,东莞警方积极征询检察机关事前介入东莞请侦探,邀请检察人员座谈交流,听取案情介绍,审阅案件材料。专案组根据沟通情况制定“私人定制”审讯方案,及时调整审讯方向和取证重点,突破走私团伙成员的心理防线短短十多天,就彻底查清了他们的罪行。走私犯罪的手法和事实构成了完整的证据链。截至2020年11月11日,已成功起诉29名犯罪嫌疑人。

智能侦查是此次重大走私案件成功侦破的有力保障。据介绍,涉案走私团伙组织严密,分工明确,反侦查能力强。公司和人员的名字都是虚构的,他们经常更换手机、车辆和卸货码头。传统的侦查手段很难找到他们的犯罪线索。东莞警方牢固树立“智慧新走私”理念,以科技装备和手段为支撑,充分运用“智慧新警务”、“智慧新经侦”系统和“天眼”

海关与公安相结合,是成功侦破这一重大走私案件的有效手段。冷冻产品走私涉及国内外、跨省、跨城市,包括“购、运、储、销”和地下钱庄的资金往来。案件的查办十分复杂。东莞市公安局缉私部门通过与海关缉私部门合作,信息共享、联合作业、分类处理,实现了清关、运输、销售、仓储、洗钱等环节的全链条打击。对走私冷冻产品罪的全面打击,充分展示了打击走私的力度。管理体制改革后,

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